不管你承不承认，新技术发展的初期，往往会伴随着诈骗向公众传播。就像当年2000年初的互联网，各种在线下的诈骗游戏都搬到网络上进行，让传播范围更广、监管更加困难，一度成为骗子们的乐园。2019年的数字货币就处于发展的初期，很多骗子集团都开始通过发行数字货币，实施新的诈骗行为。普通投资者的视野，但随之而来的代币破发、传销、投资诈骗等骗局屡见不鲜。
其实利用数字货币诈骗都是新瓶装旧酒，没有任何技术含量，都是利用了人贪婪的心理。利用宣扬的高收益集资，然后卷款潜逃。不过，利用了时下最流行的数字货币做幌子，让人更难以分辨罢了。以往我们发现的利用数字货币诈骗的事件，都是通过网络传播，而此次却是在同事之间，更加增强了受害者的信任感。
2020年3月，李先生被接到电话，被一名小助理拉入微信融资群，经助理介绍，群里有位老师举行一个操盘手比赛，如果每天给老师投票，老师就会给你讲课，帮你分析、推荐股票。这个老师给李先生前期推的股票有盈利，也会有亏损，后面阶段说，是主办方的话，可以有多种交易品种，老师直播里说之前做过比特币，后面还带着支持她的粉丝做比特币的交易，没有人为操作，成功率比较高。前期说只带一小部分人做，名额有限。直播的时候，还晒出了盈利截图，收益非常高。李先生经受不住诱惑，跟小助理说了下，然后开始带他开户，入金。刚开始老师的直播带单，有盈利，有亏损，到了后面，说是封闭式比赛，微信通知下单。果然，越到后面，出现越来越多的连续亏损，李先生的账户金额全部亏损。
期间有一次，平台的行情K线图突然不动了，平台客服说是优化维护，告知几十分钟就可以好了，过了一会，又说因为网络问题，这次的维护优化会久一点，明天早上7点就没事了，到了最后，是到了凌晨2点，行情才开始有点变动，期间无还法平仓，无法设置止盈止损，交易异常，李先生本身盈利，结果却是亏损，才方然觉醒，自己被骗了。
虚拟货币传销分子的套路往往是这样：推出一个披着虚拟数字货币的概念，人为制造传销式数字货币的“交易行情”，早期为吸引投资人投资，将货币价格炒得很高，一旦开盘，平台方和组织者就会集中抛售套現，价格狂跌，更有甚者平台直接关闭，组织者失联，然后到其他地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗，而投资者最后血本无归。
虚拟数字货币传销一般具有一下三个特征：
1、有实在的产品——虚拟数字货币，并且被包装得很高级，大多数投资人很容易被传销分子欺骗，比如，“易币”，在宣传材料中称其发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建，该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一。
2、号称只要购买数字货币就能进行定期分成。例如“砖石币”宣城，只要购买一定数量的克拉币，即时不发展会员，只需要等着价格上涨，即可拿钱，并且保证一年收益率稳赚3倍左右，如果发展得好也可能达到5至10倍。不用看，肯定是传销骗子。
3、参加者可以获得拉人头奖励，给拉人头的参与者虚拟数字货币本身，实现人数快速增长，为了吸引更多会员加入，“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行拉新推广，设计与传销模式类似的拉人头进行返现级别，每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提现。当然，骗子需要付出的只是一堆虚拟的数字，即使有时候骗子会发放现金，也是用后来投资者的钱去补窟窿。
4、数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，前期传销分子会将数字货币价格炒高,参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是一旦进入贬值周期，后来的参与者往往血本无归。
很多时候，当你看到群里面的那些人都晒出盈利单时，你就无法淡定了，再加上在股市的亏损让你萌生了想回本的欲望，你也可能会想这样的事情不靠谱，怎么会发生在自己身上，可是眼前的假象的确是让你经不起诱惑，一次次的看见每个人都赚钱，激动的在群里面讨论老师的技术和交流今天赚了多少钱，再加上群里面的人和老师助理要让你也投资试试，这时你就完全的丧失了抵触的想法，直奔着回本的欲望小资金的试水，这个时候的你们全然不知自己跌入了数字货币诈骗的陷阱。
擦亮眼睛，识别真假：
数字货币的狂热潮就是，聪明人躺着挣贪婪傻瓜们的钱。相信随着行业的自律以及监管的加强，数字货币将真正的利用在日常生活中的各个领域之上，而不再成为某些违法分子的工具。及时的咨询关注“九安法律咨询”公众号来详细了解，希望我们可以帮助到大家。黑平台咨l询威信：jiuan416
