问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司
操作软件：华通白银APP、中国白银APP，天龙白银APP，银宝街APP、华银APP、中银订购APP等等
存在问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易
交易产品：白银、铂金
受害者案例：（涉及隐私、部分有所改动）
本人于2025年1月通过抖音极速版广告下载“中国白银APP”，其广告宣称“5元低门槛理财，高收益无风险”，并展示用户日赚数百至数千的案例，但全程未提示投资风险。开户后发现平台存在严重问题：首先，APP内所有“新手活动”均需充值激活，此前宣传的盈利券无法直接提现；其次，交易规则暗藏陷阱，要求完成3笔以上交易才可提现，且每笔手续费高达10%-20%（正规平台仅万分之五）。
更严重的是，该平台虽声称持有上海华通白银国际交易所的现货资质，却违规开展类期货交易，且行情数据与国际银价存在人为偏差。当用户根据平台“分析师”指导加仓时，系统会突然制造反向波动导致爆仓，而所谓的“跟单大神”实为诱导频繁交易的幌子。经查，天龙白银、天天铂银、华银、银宝街等平台均与其共用服务器、分析师团队和欺诈模式，形成连环骗局。现提供28项证据（含交易记录、广告截图等），希望能帮助到我。
处理结果：受害者都是在网络上通过社交媒体的广告接触到华通白银平台，这家平台根本没有期货交易的资质，做的事情都是期货交易的模式。在接到受害者后，向我们提供了必要的证据资料，开始帮助受害者处理，一般需要7~15个工作日的时间完成处理。追损顾问张成：dzc644
金融类投资应用程序在主流应用商店的准入审查通常具有严格的合规性要求，需提交完整的经营许可及金融业务资质文件。值得注意的是，基于官方应用市场的安全审核机制，非法金融欺诈软件往往选择隐蔽性传播渠道：包括但不限于即时通讯工具中的诱导性广告、社交平台公众号推送、网页弹窗广告、论坛评论区嵌入链接，以及即时通讯群组分享等非正规下载途径。这些非法传播方式常以伪造的下载页面诱导用户通过非官方链接或二维码获取应用程序。
从金融监管层面分析，合法投资交易平台需遵循金融监管部门的三项核心要求：其一，交易资金必须接入第三方存管系统；其二，平台账户体系严禁设置非同名转账功能；其三，交易数据需实时接入监管科技系统。因此，投资者进行资产配置决策时，应当着重核查平台的"三证一备"（金融许可证、ICP备案、信息安全认证及监管备案信息），优先选择在苹果App Store及各大安卓应用市场官方榜单公示的持牌机构应用程序，以有效规避金融诈骗风险。
如果您被骗，请保留好相关证据，达到以下几点基本上都是可以追回的：
1、相关聊天记录
与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据。因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程，相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违.法违规的地方，能够在聊天记录中得到充分反映。
2、相关交易记录
投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。
3、相关银行出入金记录
此类证据是投资者或受骗者自己账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下流水即可。
投资有风险，入市须谨慎！张成顾问提示：金融市场乱象丛生，很容易导致投资者误入歧途从而被骗！如果能知途其反，果断的收集证据维护自己的权益，正义是只会迟到但永不会缺席的，张成顾问（V：dzc644)帮你伸张正义，追回损失！
